Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Operaciones de compraventa de automotores y aquellas vinculadas con las inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda y cancelaciones anticipadas de prenda. Perfil de cliente. Res. (UIF) 127/2021 y 489/2013. Actualización de montos. Actualización automática en los meses de enero y julio de cada año. Su implementación.
La entrada Resolución (UIF) 113/2021 se publicó primero en SIAP – Blog del Contador.
Pingback: La UIF Actualizó Los Importes A Partir De Los Cuales Se Deberá Justificar El Origen De Fondos Para Compra De Automotores | Por Blog Del Contador