Blog del Contador Planes de Suscripción


Sujetos Obligados UIF: nuevo requerimiento de información a Contadores Públicos

sujetos obligados uif

Los Sujetos Obligados deberán completar un formulario en línea antes del 03/11/2023 para cumplir con el mencionado requerimiento.


En el marco de las tareas de evaluación de riesgos, la Unidad de Información Financiera (UIF) le solicitó, a los Contadores Públicos inscriptos como Sujetos Obligados (SO), mediante notificación cursada por correo electrónico, cumplir con un requerimiento de información conforme a las facultades dispuestas en el artículo 14, incisos 1 y 7 de la Ley 25.246.

La solicitud refiere a elementos de carácter institucional, a estadísticas de la operatoria de los SO, y a elementos de cumplimiento en PLA/FT y abarca un plazo de evaluación que alcanza desde el 01/07/2022 hasta el 30/06/2023.

Los SO deberán completar un formulario en línea antes del 03/11/2023 para cumplir con el mencionado requerimiento.

Fuente: Trivia by Consejo

Blog del Contador Planes de Suscripción


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

2 comentarios en “Sujetos Obligados UIF: nuevo requerimiento de información a Contadores Públicos”

  1. Pingback: Blog del Contador @BlogDelContador: Sujetos Obligados UIF: nuevo requerimiento de información a Contadores Públicos – contalix

Scroll al inicio
×