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Blog del Contador / Código de oferta de transferencia de inmuebles (COTI)
ARCA deroga el COTI y otros regímenes: ya no habrá que informar operaciones de inmuebles, autos, expensas ni servicios
La UIF adecuó la normativa de Personas Expuestas Políticamente ¿Quiénes quedaron incluidos?
Lavado de Activos: la UIF habilitó el reporte de operaciones sospechosas vinculadas al Blanqueo
Resolución (UIF) 132/2024: Registro de Revisores Externos Independientes
Sujetos Obligados UIF: nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial
Sujetos Obligados UIF: actualización de umbrales para el sector automotor
La UIF adecua el marco normativo aplicable a los Sujetos Obligados
La UIF reglamenta nuevas obligaciones para abogados en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Sujetos Obligados UIF: nuevos requisitos para la inscripción en el Sistema de Reporte de Operaciones
Sujetos Obligados UIF: nuevas disposiciones para Contadores Públicos
Se promulgó la ley que modifica el Código Penal para combatir el terrorismo y el lavado de activos
Lavado de Activos: dictamen del Senado al proyecto que modifica el Código Penal
UIF: nuevos umbrales para el sector automotor enero/2024
UIF: última prórroga para el requerimiento de información a contadores públicos
Sujetos Obligados: prórroga para responder el requerimiento de la UIF
Sujetos Obligados UIF: nuevo requerimiento de información a Contadores Públicos
UIF: nuevos umbrales para el sector automotor julio/2023
Sujetos Obligados UIF: comienza a regir la actualización automática de umbrales
Resolución 35/2023 UIF: Personas Expuestas Políticamente (PEP)
UIF: Actualización de umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos
Sujetos Obligados: guía orientativa para responder el cuestionario requerido por la UIF
Requerimientos de la UIF para profesionales en Ciencias Económicas: 10 claves a tener en cuenta
Se extiende el plazo para que los Sujetos Obligados presenten la información requerida por la UIF
Nuevo requerimiento de la UIF para contadores y demás sujetos obligados
Licitud de fondos para compra de vehículos: nuevos montos aplicables
UIF: nuevos montos a partir de los cuales se debe solicitar licitud de fondos para compra de vehículos
La UIF actualizó los importes a partir de los cuales se deberá justificar el origen de fondos para compra de automotores
La UIF solicita a los Sujetos Obligados a reforzar los controles sobre Operaciones CCL y Dólar MEP
Compré una criptomoneda ¿Qué información pueden tener los organismos?
Resolución 117/19 UIF: Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Medidas que deben aplicar los sujetos obligados. Actualización de importes.
Resolución 15/19 UIF ✔ Nómina de Personas Expuestas Políticamente. Adecuaciones.
Resolución 18/19 UIF ✔ Sujetos Obligados. Requisitos de Identificación de Clientes Personas Jurídicas. Adecuaciones.
Resolución 134/18 UIF ✔ Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Nueva Nómina de Personas Expuestas Políticamente.
Resolución 130/18 UIF. Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Medidas Que Deben Aplicar los Sujetos Obligados. Actualización de Importes.
Resolución 104/10 UIF. Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Procedimiento de Supervisión de Sujetos Obligados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246.
Resolución 97/18 UIF. Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Procedimientos de Supervisión a las Entidades Financieras y Cambiarias. Deber de Colaboración del BCRA. Se Aprueba Nuevo Texto Ordenado de la Reglamentación.
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